漳州发展：第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告

福建漳州发展股份有限公司 第九届董事会2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第九届董事会2026 年第三次临时会 议通知于2026 年7 月21 日以书面、电子邮件等方式发出,会议于2026 年7 月24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7 名,参与表决 董事7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定。会议以6 票同意;0 票反对;0 票弃权审议通过 《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联 交易合同的议案》。

董事会同意全资子公司漳州市水利电力工程有限公司按公开招 标结果就漳州高新区圆山科技园项目永久用电工程与福建漳龙建投 集团有限公司(以下简称漳龙建投)签署《建设工程施工专业分包合 同》,合同总价为3,254.4994 万元。

鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企 业,上述交易构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议 通过。董事会在审议该议案时,公司关联董事张广宇先生回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组,属董事会权限,无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司漳州市水利电力工程 有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二?二六年七月二十五日