国药一致：第十届董事会2026年第五次临时会议决议公告

国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2026 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2026年第五次 临时会议于2026年7月21日以电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2026年7月24 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名,亲自出席会议董事9名,董事会秘书列席 了本次会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司股东会以特别决议 审议。

2. 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

经董事会提名委员会事前审查通过,公司董事会同意提名薛镭先生为公司第十届董 事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

如薛镭先生经股东会选举为公司独立董事,董事会同意其担任公司提名委员会委员 (召集人)、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员,任期均自公司股东会审议通过 之日起至第十届董事会任期届满之日止。

4. 审议《关于2026 年度董事薪酬(津贴)的方案》

董事会薪酬与考核委员会同意提出此方案。本方案涉及全体董事薪酬(津贴),全 体董事回避表决,将直接提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于国药控股广州有限公司转让所持有的国药控股广州医疗科技有 限公司51%股权的议案》

为进一步优化产业布局、提升资产运营效率,结合公司战略发展规划需要,董事会 同意公司下属企业国药控股广州有限公司通过公开挂牌转让的方式,以不低于350 万元 的挂牌价格转让国药控股广州医疗科技有限公司(下称“标的公司”)51%股权。本次 交易完成后,公司不再持有标的公司股权。董事会授权公司经营层结合实际情况及有关 规定开展挂牌及股权转让工作。

6. 审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司2026 年第一次临时股东会定于2026 年8 月10 日召开,具体内容详见公司在 巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

2026 年7 月24 日