鹏辉能源：2026年第二次临时股东会决议公告

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广州鹏辉能源科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:

1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2026年7月24日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间为:2026年7月24日

其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年7月24日上 午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年7月24日 9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广州市番禺区沙湾镇市良路912 号广州鹏辉能源科技股份 有限公司六楼会议室。

3、召集人:公司董事会

4、主持人:董事长夏信德先生

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等有关法律、法规、规范性 文件及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关 规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

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通过现场和网络投票的股东425 人,代表股份158,006,926 股,占公司有表决权股 份总数的31.3915%。

其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份132,202,207 股,占公司有表决权股份 总数的26.2648%。

通过网络投票的股东420 人,代表股份25,804,719 股,占公司有表决权股份总数 的5.1267%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东423 人,代表股份25,835,200 股,占公司有表决 权股份总数的5.1327%。

其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份30,481 股,占公司有表决权股份 总数的0.0061%。

通过网络投票的中小股东420 人,代表股份25,804,719 股,占公司有表决权股份 总数的5.1267%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案。

1、审议通过《关于调整套期保值业务额度的预案》

总表决情况:

同意157,544,026 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7070%;反对 373,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2361%;弃权89,800 股(其中, 因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%。

中小股东总表决情况:

同意25,372,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2083%; 反对373,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4442%;弃权 89,800 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.3476%。

2、审议通过《关于调整担保预计事项的议案》

总表决情况:

同意145,818,789 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.2863%;反对

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12,085,237 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6485%;弃权102,900 股(其 中,因未投票默认弃权1,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0651%。

中小股东总表决情况:

同意13,647,063 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.8235%; 反对12,085,237 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.7782%;弃 权102,900 股(其中,因未投票默认弃权1,100 股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.3983%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所。

2、见证律师:宋昆律师、石力律师。

3、结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集 人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2026 年第 二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日