红日药业：关于完成增补公司第九届董事会非独立董事的公告

天津红日药业股份有限公司

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关于完成增补公司第九届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月8 日召开 了第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于增补金星女士为公司第九届董事 会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司推荐, 以及公司董事会提名委员会审核无异议与候选人本人同意,董事会同意提名金星 女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,具体内容详见公司于2026 年7 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于增补金星女士为公司第九届董事会非独立董事的公告》 (公告编号:2026-040)。

金星女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的担任上市公司董 事任职条件。公司于2026 年7 月24 日召开了2026 年第二次临时股东会,审议 通过了《关于增补金星女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》,同意选举 金星女士为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司2026 年第二次临时股东 会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二?二六年七月二十四日