福晶科技：2026年第一次临时股东会决议公告

福建福晶科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

(1)会议召开时间:1)现场会议时间:2026年7月24日15:00;2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年7月24日9:15至15:00的任意时间。

(2)现场会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼 七层公司会议室。

(3)召集人:公司董事会。

(4)主持人:副董事长陈秋华先生。

(5)股权登记日:2026年7月20日。

(6)本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

2、股东出席情况

(1)股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东996人,代表股份100,023,974 股,占公司有表决权股份总数的21.2704%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份 87,716,477股,占公司有表决权股份总数的18.6532%。通过网络投票的股东990人,代 表股份12,307,497股,占公司有表决权股份总数的2.6172%。

(2)中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况:通过现场和网络投票的中小股东994 人,代表股份12,442,877股,占公司有表决权股份总数的2.6460%其中:通过现场投票

的中小股东4人,代表股份135,380股,占公司有表决权股份总数的0.0288%。通过网络 投票的中小股东990人,代表股份12,307,497股,占公司有表决权股份总数的2.6172%。

3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京德恒律师事务所律师对 本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关 于补选董事的议案》。

总表决情况:同意99,219,190 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1954%;反对729,684 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7295%;弃权 75,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0751%。

中小股东总表决情况:同意11,638,093 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的93.5322%;反对729,684 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的5.8643%;弃权75,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.6036%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒律师事务所律师见证,并出具法律意见,认为:公司本次 股东会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和 公司章程的规定;公司本次股东会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,表 决结果合法有效。

法律意见全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议;

2、法律意见书。

福建福晶科技股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日