粤电力A：2026年第二次临时股东会决议公告

广东电力发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月24日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年7月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年7月24日9:15至15:00期间的任意时间。

、现场会议召开地点：广州市天河东路

号粤电广场南塔

楼会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

、主持人：公司董事长郑云鹏先生

6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司董事会秘书、高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8、会议出席情况

序号

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

（1）审议《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募REITs有关事项的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,557,580,637股（其中A股数量3,545,923,960股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。

表决结果：通过

合计

（

）审议《关于制定<广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》表决结果：通过

三、律师出具的法律意见本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。律师们认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会二O二六年七月二十五日