海投5：董事长任命公告

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海航投资集团股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2026 年7 月24 日召开第十届 董事会第十次会议,审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

任命尚多旭先生为公司董事长,任职期限与公司第十届董事会任期一致,自2026 年7 月24 日起生效。上述任命人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联 合惩戒对象。

(二)任命原因

因公司经营发展的实际需要,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,选举尚多 旭先生为公司第十届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会 任期届满时止。

(三)新任董监高人员履历

尚多旭,男,1986 年3 月生,中共党员,杜兰大学金融管理硕士研究生学历,甘 肃省金昌市人。曾任海南海岛建设股份有限公司财务总监,海航基础设施投资集团股份 有限公司董事、财务总监,东北电气发展股份有限公司财务总监,东北电气发展股份有 限公司董事长,供销大集集团股份有限公司董事长等职务。现任CWT International Limited(00521.HK)执行董事兼行政总裁;海南海航二号信管服务有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

本次任命符合公司经营发展的实际需要,对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

海航投资集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议

海航投资集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月24 日