海投5：第十届董事会第十次会议决议公告

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海航投资集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月24 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:海南省海口市琼山区国兴大道22 号盈泰财富广场4503 海 航投资会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月24 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事 蒙永涛先生

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海 航投资集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《海航投资集团股份 有限公司董事会议事规则》的规定。公司董事会全体董事一致同意对会议召开时 间进行豁免。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

经公司2026 年第二次临时股东会审议,公司第十届董事会成员现已补选完 成。经沟通,本届董事会拟选举尚多旭先生为公司董事长,履行董事长职责,任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避的情形,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于补选第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容:

经公司2026 年第二次临时股东会审议,公司第十届董事会成员现已补选完 成。为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,拟补选第十届董事会战略 委员会委员会、提名委员会成员和召集人(主任委员),任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满,拟定方案如下:

董事会提名委员会:张徐宁(主任委员)、尚多旭、马红涛

董事会战略委员会:尚多旭(主任委员)、蒙永涛、张徐宁

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避的情形,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

海航投资集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议

海航投资集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月24 日