宝胜股份：第九届董事会第七次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”或“宝胜股份”)于2026 年7月18日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理 人员发出了召开第九届董事会第七次会议的通知。会议于2026年7月24日下午 3:00在宝胜会议中心1号接待室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董 事11名,实到董事11名,董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生,独立董 事王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生和裴力先生以通讯方式参加表决。 公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议:

一、会议以11票同意,0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于〈宝胜科 技创新股份有限公司聘任公司副总经理〉的议案》。

本议案经公司总经理提名,已由董事会提名委员会事先审议通过,董事会 同意聘任李杰先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。

详见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股 份有限公司关于聘任公司副总经理公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会 2026年6月25日