海投5：2026年第二次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-049证券代码：400201 证券简称：海投5 主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年7月24日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：海南省海口市琼山区国兴大道22号盈泰财富广场4503海航投资会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事 蒙永涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共480人，持有表决权的股份总数787,208,674股，占公司有表决权股份总数的55.04%。

公告编号：2026-049其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共478人，持有表决权的股份总数475,283,578股，占公司有表决权股份总数的33.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司聘请的法律服务顾问国浩律师（上海）事务所施念清律师、梁效威律师列席并见证了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司2025年年度利润分派方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司战略发展规划、潜在重大资金支出及风险因素，并结合公司当前实际资金状况与现金流水平，为保障日常运营资金需求，同时兼顾公司实际经营情况与可持续发展需要，董事会建议将原定每股 0.040 元的权益分派方案调整为每股 0.015 元。此项调整旨在保障公司可持续发展能力的基础上，合理兼顾股东回报，切实维护全体股东的长远利益。本议案由董事会拟定，须经股东会审议通过（需获得出席股东所持表决权三分之二以上同意）后方可实施，届时公司将按每股0.015 元的标准执行现金分红。

2.议案表决结果：

普通股同意股数569,137,294股，占出席本次会议有表决权股份总数的

72.30%；反对股数218,071,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的27.70%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

（二）审议通过《关于选举尚多旭先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会近日已收到董事长李瑞先生的书面辞呈，为完善公司治理结构、填补董事空缺，经董事会提名委员会提案，认为尚多旭先生的个人履历及相关材料具备担任公司董事的任职资格和专业能力，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情形，提名程序符合相关规定，经董事会审议通过后提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数584,135,725股，占出席本次会议有表决权股份总数的

74.20%；反对股数193,688,088股，占出席本次会议有表决权股份总数的24.60%；弃权股数9,384,861股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.20%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：施念清律师、梁效威律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

1.海航投资集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议

2.海航投资集团股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书

海航投资集团股份有限公司

董事会2026年7月24日