中持股份：第四届董事会第十四次会议决议公告

中持水务股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于 2026 年7 月19 日以邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体董事。会议于2026 年7 月24 日14:30 以通讯方式召开。会议应到 董事9 名,出席董事9 名,公司董事长朱阳军先生主持会议,公司高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

关联董事朱阳军、陈首智、苏江、邓小社回避表决。

本议案已经第四届独立董事专门委员会第四次会议、第四届董事会战略委员 会第三次会议审议通过,公司此次对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资 产的5%,将不会对公司当期经营情况及财务状况构成重大影响,该交易在董事 会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日