甘咨询：关于聘任证券事务代表的公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月24 日召开八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》,董事会同意聘任陆昊先生为公司证券事务代表(简 历详见附件),协助董事会秘书开展工作。

陆昊先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识,已取得深圳证券 交易所董事会秘书任职资格,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司 规范运作》的相关规定,不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形。

陆昊先生联系方式如下:

联系电话:0931-6956602

传真号码:0931-6956602

电子邮箱:luhao16973@163.com

联系地址:甘肃省兰州市城关区平凉路284 号408 室

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日

附件:陆昊先生简历

陆昊,男,汉族,1997 年8 月生,甘肃张掖人,中共党员,法律硕士, 助理政工师。先后任职于甘肃工程咨询集团股份有限公司审计法务风控 部、纪检监察室(监察专员办公室)。

陆昊先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间 不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。