甘咨询：关于调整董事会专门委员会成员的公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月24 日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整董事 会专门委员会成员的议案》。因公司董事会成员发生变动,为确保各专门 委员会规范运作,根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会议事规则, 公司对董事会各专门委员会成员进行了调整。调整后的成员组成如下:

审计委员会:陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王 家孝先生,其中惠全红先生为召集人。

提名委员会:张佩峰先生、杨福波先生、惠全红先生、汪晓文先生、 王家孝先生,其中王家孝先生为召集人。

战略投资委员会:张佩峰先生、杨福波先生、符磊先生、汪晓文先生, 其中张佩峰先生为召集人。

薪酬与考核委员会:陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先 生、王家孝先生,其中汪晓文先生为召集人。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日