甘咨询：第八届董事会第二十七次会议决议公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次:

甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事 会第二十七次会议。

2.董事会会议通知发出的时间和方式:

于2026 年7 月19 日分别以电话方式、电子邮件发出。

3.董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2026 年7 月24 日16:00

会议地点:兰州市城关区平凉路284 号二楼第一会议室。

召开方式:现场加通讯表决

4.董事出席人员:

应参会表决董事8 人,实际参加表决董事8 人。

5.董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:董事 成少平

列席人员:

纪委书记:师宗正

董事会秘书:柳雷

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有 限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

议案二:审议《关于修订〈敏感信息管理办法〉的议案》

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有 限公司敏感信息管理办法》。

议案三:审议《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有 限公司重大信息内部报告管理办法》。

议案四:审议《关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转兰 州金建工程建设监理有限公司股权的议案》

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有 限公司关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转兰州金建工程 建设监理有限公司股权的公告》。

议案五:审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有 限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日

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