宁波富邦：十一届董事会第二次会议决议公告

宁波富邦精业集团股份有限公司 十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司(下称“公司”)十一届董事会第二次会议 于2026 年7 月21 日以通讯形式发出会议通知,于2026 年7 月24 日以通讯方 式召开。会议应到董事9 名,实到董事9 名,符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议,一致通过 如下决议:

一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>的议案》

本事项已经公司董事会战略委员会审议通过,具体内容详见公司同日披露的 《宁波富邦关于变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>的公告》。

表决结果:赞成9 票,弃权0 票,反对0 票。

二、审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于召开2026年第二次临时股东会 的通知》。

表决结果:赞成9 票,弃权0 票,反对0 票。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日