长虹能源：第四届董事会第九次会议决议公告

四川长虹新能源科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月20 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长邵敏先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于长虹三杰26700 产线技术升级改造项目的议案》

1.议案内容:

为缓解现有产能瓶颈,优化产线综合效能,抢抓市场机遇,公司控股子公司

长虹三杰新能源有限公司拟投资人民币2.83 亿元对26700 产线实施技术升级改 造,并配齐前后端全套生产设备,实现年产21700 产品5,700 万只或年产26700 产品2,850 万只的量产能力。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《对外投资的公告》(公告编号:2026-065)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修订<内部授权制度>的议案》

1.议案内容:

为持续健全公司现代法人治理结构,明晰董事会、经营管理层及各层级履职 权责边界,规范决策、执行、监督闭环运行机制,在合规可控、风险可控的前提 下优化审批流程、科学下放管理权限,提升经营决策效率与整体运营效能,兼顾 规范治理与经营活力,持续夯实公司合规治理基础,助力企业持续稳健高质量发 展,根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度要求,公司拟修订《内 部授权制度》。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第九次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月24 日