*ST莫高：莫高股份第十一届董事会第十二次会议决议公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月19 日以送 达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2026 年7 月24 日下午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道33 号公司4 楼会议室召开。会议应 参加表决董事8 人,实际参加表决董事8 人。会议由董事长张新军先生主持,高级管 理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于向金融机构申请综合授信的议案。

为保证公司资金周转,同意向金融机构申请综合授信用于融资业务办理,融资用 途为补充公司生产资金、偿还到期银行贷款,授信额度3 亿元,额度有效期一年(可 循环滚动使用),融资期限及利率以与金融机构签订的融资相关合同为准。为便于办 理上述业务相关事宜,授权公司及子公司法定代表人在上述额度内代表公司及子公司 具体执行并签署相关文件,授权期限自董事会审议通过之日起1 年内有效。

表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票,该议案通过。

2、关于向子公司提供最高额信用担保的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公告的《关于向子 公司提供最高额信用担保的公告》。

表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票,该议案通过。

3、关于制定重大信息内部报告制度的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公告的《公司重大 信息内部报告制度》。

表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票,该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日