三孚新科：关于董事会延期换届的提示性公告

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会将于 2026 年7 月25 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作尚未完成,换 届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性,公司董 事会将延期换届。同时,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应 顺延。

在公司新一届董事会换届选举工作完成前,公司第四届董事会、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《广州三孚新材料科技股份 有限公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进相关工作, 尽快完成董事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月25 日