国城矿业：2026年第三次临时股东会决议公告

国城矿业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

?本次股东会未出现否决提案的情形。

?本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

现场会议时间:2026 年7 月24 日(星期五)下午14:30 开始

网络投票时间:2026 年7 月24 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年7 月24 日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为:2026 年7 月24 日9:15-15:00 期间的任意时 间。

现场会议地点:北京市丰台区南四环西路188 号16 区19 号楼16 层会议室

召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

会议召集人:公司第十二届董事会

会议主持人:公司董事长吴城先生

本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权代表245 人,代表股份 723,105,040 股,占公司有表决权股份总数的61.5415%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权代表3 人,代表股份709,913,627 股, 占公司有表决权股份总数的60.4188%;通过网络投票的股东242 人,代表股份

13,191,413 股,占公司有表决权股份总数的1.1227%。

3、公司董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况

公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议;北京海润天睿律师事务所 律师王士龙先生及王羽先生对本次股东会进行了现场见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情况 如下:

1.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的提案

总表决情况:同意722,280,402 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的99.8860%;反对663,138 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0917%;弃权161,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议股东 所持有效表决权股份总数的0.0223%。

中小股东总表决情况:同意12,366,875 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的93.7487%;反对663,138 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的5.0270%;弃权161,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2243%。

表决结果:通过,徐志豪先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名:王士龙、王羽

3、结论性意见:北京海润天睿律师事务所律师认为,公司本次股东会的召 集、召开程序,出席本次股东会人员及会议召集人资格,本次股东会的审议事项 以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东 会规则》《公司章程》的规定,本次股东会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日