轻纺城：第十一届董事会第二十三次会议决议公告

轻纺城第十一届董事会第二十三次会议决议公告

股票简称:轻纺城

股票代码:600790

编号:临2026-020

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次 会议通知于2026 年7 月20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递 交各董事,于2026 年7 月24 日以通讯表决方式召开。会议应表决董 事11 人,实际表决董事11 人,符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定,决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议:

1、会议以11 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果,审议通 过了《关于变更会计师事务所的议案》,具体内容请见公司在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司2026 年度 审计机构的公告》(临2026-021)。

董事会同意将《关于变更会计师事务所的提案》提交公司股东会 审议。

2、会议以11 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果,审议通 过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》,具体内容请见公司在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为参股公司提 供担保的公告》(临2026-022)。

知。

公司董事会决定暂不召开股东会,将另行发布召开股东会的通

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二?二六年七月二十四日