长城汽车：关于“长汽转债”可选择回售的第二次提示性公告

转债代码:113049

转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司 关于“长汽转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 回售价格:100.27 元人民币/张(含当期利息、含税)

? 回售期:2026 年7 月30 日至2026 年8 月5 日

? 回售资金发放日:2026 年8 月10 日

? 回售期内“长汽转债”停止转股

? 本次回售不具有强制性

? 本次满足回售条款而“长汽转债”持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的,本计息年度(即2026 年6 月10 日至2027 年6 月9 日)不能再行 使回售权。

风险提示:可转债持有人选择回售等同于以100.27 元/张(含当期利息) 卖出持有的“长汽转债”。截至目前,“长汽转债”的收盘价格高于本次回售 价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的A 股股票自2026 年6 月10 日至2026 年7 月22 日连续三十个交易日的收盘价格低于公司公开发 行的A 股可转换公司债券(以下简称“长汽转债”)当期转股价格的70%。根据 《长城汽车股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称 “《募集说明书》”)的约定,“长汽转债”的有条件回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定,就回售有关事项向全体 “长汽转债”持有人公告如下:

一、回售条款及回售价格

(一)回售条款

根据《募集说明书》的约定,“长汽转债”的有条件回售条款具体如下:

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司A 股股票在任何连续三十 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有 的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股(不 包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而 调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整 后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的 情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重 新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满 足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回 售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

当期应计利息的计算公式为: (I_{A}=B_{3} ×i ×t / 365)

IA:指当期应计利息;

(B_{3}) :指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法,“长汽转债”第六年(2026 年6 月10 日 至2027 年6 月9 日)的票面利率为2.0%,计息天数为50 天(2026 年6 月10 日 至2026年7月29日),当期应计利息为 (100 ×2.0 % ×50 / 365 ≈0.27 元 / 张) (含 税),即回售价格为100+0.27=100.27 元/张(含当期应计利息、含税)。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

“长汽转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“长汽转 债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的转债代码为“113049”,转债简称为“长汽转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系 统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期

2026 年7 月30 日至2026 年8 月5 日。

(四)回售价格

100.27 元人民币/张(含当期利息、含税)。

(五)回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“长汽转债”,按照中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2026 年 8 月10 日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“长汽转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“长 汽转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000 万元人民币, 可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将披露相关公告,在公告三个交 易日后“长汽转债”将停止交易。

四、风险提示

可转债持有人选择回售等同于以100.27 元/张(含当期利息)卖出持有的“长 汽转债”。截至目前,“长汽转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回 售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

五、联系方式

联系部门:证券投资部

联系电话:0312-2197812

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2026 年7 月26 日