博众精工：第三届董事会第二十六次会议决议公告

博众精工科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博众精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次临时会 议于2026 年7 月24 日以现场结合通讯的方式在总部大楼会议室召开。本次会议的通知 于2026 年7 月17 日以邮件方式向各位董事发出。会议应出席董事8 名,实际出席董事 8 名,占公司董事人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)和《博众精工科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的有关规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于调整公司2023 年、2024 年、2026 年限制性股票激励计划授 予价格的议案》

经审议,董事会认为:因已实施完成了2025 年年度权益分派方案,根据《2023 年 限制性股票激励计划》、《2024 年限制性股票激励计划》及《2026 年限制性股票激励 计划》相关规定,2023 年限制性股票激励计划授予价格由5.95 元/股调整为5.80 元/ 股,2024 年限制性股票激励计划授予价格由12.29 元/股调整为12.14 元/股,2026 年 限制性股票激励计划授予价格由36.34 元/股调整为36.19 元/股,该事项符合相关规定 要求。

董事蒋健、余军为相关激励计划授予激励对象,回避该议案的表决。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)审议通过《关于作废处理2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》

经审议,董事会认为:本激励计划首次授予的部分激励对象存在离职情形,对应的 已授予但尚未归属的限制性股票将由公司作废处理。公司本次作废处理部分限制性股票 符合《股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划》的相 关规定,相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。公司本次作废处理部分限制性股 票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定 性,不会影响公司股权激励计划继续实施。

表决结果:同意票8 票,不同意0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属条件成就的议案》

经审议,董事会认为:公司2024 年限制性股票激励计划已进入第二个归属期且第 二个归属期归属条件已经成就,根据公司2023 年年度股东会的授权,同意公司按照激 励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励 对象共计159 名,可归属的限制性股票数量为120.325 万股。

董事蒋健、余军为本次激励计划授予激励对象,回避该议案的表决。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(四)审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》

经审议,董事会认为:本次公司部分募投项目增加实施主体及实施地点,是从公司 业务发展的实际需要出发,有利于募投项目的顺利进行,未改变募集资金投资项目的投 向和项目实施内容,符合公司的整体发展战略,有利于资源合理配置,提高募集资金使 用效益,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等有关规定,对

募投项目的开展不存在新增风险及不确定性,风险可控,不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2026 年7 月27 日