博众精工：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

博众精工科技股份有限公司

关于作废2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公

告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

博众精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月24 日召 开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于作废2024 年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、公司2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2024 年5 月23 日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开了第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2024 年5 月24 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《博众精工科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 (公告编号:2024-032),根据公司其他独立董事的委托,独立董事秦非女士作 为征集人就2023 年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征 集投票权。

(3)2024 年5 月24 日至2024 年6 月2 日,公司对本激励计划首次授予的 激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励 计划激励对象有关的任何异议。2024 年6 月5 日,公司于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露了《博众精工科技股份有限公司监事会关于公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》 (公告编号:2024-035)。

(4)2024 年6 月13 日,公司召开2023 年年度股东大会,审议并通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,并于2024 年6 月14 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《博众精工科技股份有限公司2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-036)、《博众精工科技股份有限 公司关于2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告》(公告编号:2024-037)。

(5)2024 年7 月23 日,公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事 会第六次会议,审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。截至2024 年7 月23 日,因激励计划中的部分激励对象因个人原因放弃认购本次授予的限制性股票, 公司董事会根据公司2023 年年度股东大会的授权,对本激励计划激励对象人数 和授予数量进行相应调整;因公司2024 年7 月16 日披露了《2023 年年度权益 分派实施公告》(公告编号:2024-040),向全体股东每股派发现金红利0.13 元 (含税),并实施完成该权益分派方案。根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,对公司2024 年限制 性股票激励计划的授予价格进行相应的调整,授予价格从12.73 元/股调整为 12.6 元/股。并于2024 年7 月24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《博众精工科技股份有限公司关于调整2024 年限制性股票激励计划相关 事项的公告》(公告编号:2024-044)。

(6)2024 年10 月30 日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事 会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公 司《2024 年限制性股票激励计划》规定的预留授予条件已经成就,董事会同意 以2024 年10 月30 日作为预留授予日,向3 名激励对象授予10 万股限制性股 票,授予价格为12.60 元/股。2024 年10 月31 日,公司于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露了《向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编 号:2024-066)。

(7)2024 年11 月15 日,公司召开了第三届董事会第十次临时会议和第三 届监事会第九次临时会议,审议通过了《关于调整2022 年、2023 年、2024 年限 制性股票激励计划授予价格的议案》,上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考 核委员会第四次会议审议通过。2024 年11 月16 日,公司于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整2022 年、2023 年、2024 年限制性股票 激励计划授予价格的公告》(公告编号:2024-071)。

(8)2025 年7 月23 日,公司召开了第三届董事会第十四次临时会议和第 三届监事会第十三次临时会议,审议通过了《关于调整2023 年、2024 年限制性 股票激励计划授予价格的议案》《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》。2025 年7 月24 日,公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(9)2025 年10 月30 日,公司召开了第三届董事会第十七次会议,审议通 过了《关于调整2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 第三届董事会薪酬与考核委员会对2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期归属人员名单及2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期归属人员名单进行了核实并发表了核查意见。2026 年10 月31 日,公司于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(10)2026 年7 月24 日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议,审议 通过了《关于调整2023 年、2024 年、2026 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成 就的议案》《关于作废2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》, 上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次作废部分第二类限制性股票的原因和数量

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》及《2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》:

由于2024 年限制性股票激励计划首次授予的5 名激励对象已离职,该等激 励对象已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 64,375 股。

本次合计作废处理的限制性股票数量为64,375 股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续 实施。四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:本激励计划首次授予的部分激励对象存在 离职情形,对应的已授予但尚未归属的限制性股票将由公司作废处理。公司本次 作废处理部分限制性股票符合《股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定,相关事项的审议和表决均履行了必要的程 序。因此,公司董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

上海澄明则正律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,本次作废事项 已取得必要的批准和授权,符合《管理办法》、《科创板上市规则》、《自律监 管指南》及《2024 年激励计划》的相关规定。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2026 年7 月27 日