锦富技术：关于募投项目实施主体股权结构变更的公告

证券代码：300128证券简称：锦富技术公告编号：2026-055

苏州锦富技术股份有限公司关于募投项目实施主体股权结构变更的公告

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目实施主体股权结构变更的议案》，同意因全资子公司上海金锦富新材料科技有限公司（以下简称“上海金锦富”）拟增资扩股引入外部投资者，公司募投项目“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”（以下简称“石墨烯散热膜项目”）的实施主体股权结构将发生变更，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票205,000,000股，发行价格为3.60元/股，募集资金总额为人民币738,000,000.00元，扣除本次发行费用13,241,781.15元后的募集资金净额为人民币724,758,218.85元。

上述募集资金已于2023年10月23日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募集资金情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118号）。

二、募集资金投资项目具体情况

根据公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除发行费用后用于“石墨烯散热膜项目”及补充流动资金；其中石

墨烯散热膜项目由公司子公司泰兴挚富新材料科技有限公司（以下简称“泰兴挚富”）于江苏省泰州市泰兴市实施，除购置土地及厂房等相关投资以外，该项目募集资金以股东借款形式投入项目实施主体泰兴挚富。截至2026年5月31日，公司募集资金投资项目及使用情况具体如下：

公司于2024年1月8日召开第六届董事会第七次（临时）会议及第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户并使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过42,377.65万元的募集资金向泰兴挚富提供借款以实施石墨烯散热膜项目。具体情况请参阅公司于2024年1月10日于巨潮资讯网披露的《关于新增募集资金专项账户并使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。

2025年8月1日公司召开第六届董事会第二十二次（临时）会议及第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”实施期限至2027年5月。具体情况请参阅公司2025年8月5日于巨潮资讯网披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

根据公司2025年10月28日召开的第六届董事会第二十五次会议及2025年11月13日召开的2025年第二次（临时）股东会审议通过的《关于新增募投项目实施主体、实施地点及变更实施方式的议案》，公司新增黑龙江省穆棱市作为公司“石墨烯散热膜项目”的实施地点；并通过全资子公司上海金锦富及其全资子公司泰兴挚富于当地新设全资项目子公司黑龙江挚富新材料科技有限公司（以下简称“黑龙江挚富”）用于实施该项目，并变更该项目在穆棱市的实施方式，即项目实施方式由向黑龙江挚富借款方式调整为向其出资方式进行，项目所需厂房以租赁形式使用。经初步测算，该项目预计在穆棱市实施的投资总金额约1亿元，公司将根据后续具体实施过程中的实际情况科学确定最终投资金额。董事会同意授权公司管理层根据项目实施需要科学确定投资的具体明细构成、投资建设进度、

增设募集资金专户及签署募集资金监管协议等事项。截至本公告披露日，公司已通过全资子公司向黑龙江挚富增资7,000万元以用于该募投项目在黑龙江穆棱市的建设。

三、募投项目实施主体股权结构变更情况为进一步提升上海金锦富资金实力，优化财务结构，加快其在新材料领域的产能建设与市场拓展，上海金锦富拟增资扩股引入投资者上海金锦富私募投资基金合伙企业(有限合伙)，该投资者增资金额为4.7亿元，其中67,153,653.31元计入注册资本，其余部分计入资本公积。待本次交易完成后，公司对上海金锦富持股比例将由100.0000%变为69.0755%，对上海金锦富直接和间接全资控股的两家募投项目实施主体泰兴挚富、黑龙江挚富的间接持股比例亦同步发生变化。受股权结构变更影响，公司将调整黑龙江挚富后续募集资金投入方式，由增资方式投入改为通过借款方式投入“石墨烯散热膜项目”；泰兴挚富募集资金投入方式仍为通过借款方式投入“石墨烯散热膜项目”。

关于上海金锦富增资扩股事项的具体情况请参阅公司同日于巨潮资讯网披露的《关于子公司拟增资扩股暨关联交易的公告》。

四、对公司的影响

本次交易完成后，上海金锦富、泰兴挚富、黑龙江挚富仍为公司合并报表范围内的控股子公司，相关募投项目及投资金额不会发生变化，本次股权结构调整不影响募投项目的正常实施；同时，本次交易有利于增强公司资金实力，优化财务结构，加快其在新材料领域的产能建设与市场拓展，符合公司长期战略发展方向；此外，基于对上海金锦富的控股地位，公司以提供借款的方式实施募投项目，能够在借款有效期内对还款风险进行合理控制；不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目实施主体股权结构调整的相关事项，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，保荐人对本次部分募投项目实施主体股权结构调整的事项无异议。

六、备查文件

1、《第七届董事会第三次（临时）会议决议》；

2、《国泰海通证券股份有限公司关于苏州锦富技术股份有限公司募投项目实施主体股权结构变更的核查意见》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会二○二六年七月二十七日