唐源电气：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

成都唐源电气股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月27日召开第 四届董事会第十一次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议 案》,为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员在其职 责范围内充分行使职权、履行职责,降低公司运营风险,为公司稳健发展营造 良好的外部环境,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司(含 合并范围内子公司)、全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“责 任险”),全体董事对该议案回避表决,该议案尚需提交公司2026年第三次临 时股东会审议。现将相关事宜公告如下:

一、责任险方案

1、投保人:成都唐源电气股份有限公司

2、被保险人:公司(含合并范围内子公司)、公司全体董事、高级管理人 员(具体以最终签订的保险合同为准)

准)

3、赔偿限额:不超过人民币6,000万元/年(具体以最终签订的保险合同为

4、保险费用:不超过人民币20万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

5、保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年可续 保或重新投保)

二、相关授权事项

为顺利推进上述事项实施,提高决策效率,提请股东会授权公司经营管理 层办理责任险购买的相关事宜,包括但不限于:确定相关责任人员;确定保险 公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其 他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在责任

险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年7月27日