*ST美芝：2026年第二次临时股东会决议公告

美芝股份

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年7月27日(星期一)14:30;

2.会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂 房4层公司会议室;

3.会议召开方式:本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:董事长何申健先生;

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

(二)会议出席情况

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股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东164人,代表股份42,585,700 股,占公司有表决权股份总数的31.4720%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股 份40,581,400股,占公司有表决权股份总数的29.9908%。通过网络投票的股东159人, 代表股份2,004,300股,占公司有表决权股份总数的1.4812%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东163人,代表股份 2,005,400股,占公司有表决权股份总数的1.4820%。其中:通过现场投票的中小股东4 人,代表股份1,100股,占公司有表决权股份总数的0.0008%。通过网络投票的中小股 东159人,代表股份2,004,300股,占公司有表决权股份总数的1.4812%。

公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议,其中独立董事麦志荣请 假未出席本次会议,其他高级管理人员列席了会议。

北京大成(广州)律师事务所律师出席本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1.审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:同意42,532,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8758%;反对47,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1120%;弃 权5,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0122%。

中小股东总表决情况:同意1,952,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的97.3621%;反对47,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的2.3786%;弃权5,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.2593%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所。

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(二)律师姓名:卢旺盛、欧铭希。

(三)结论意见:律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股 东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格 合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

北京大成(广州)律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.公司2026 年第二次临时股东会决议;

书。

2.北京大成(广州)律师事务所关于公司2026 年第二次临时股东会的法律意见

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026 年7 月27 日