*ST美芝：第五届董事会第二十八次会议决议公告

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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 八次会议于2026 年7 月27 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议 的通知已于2026 年7 月22 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召 集并主持,应出席董事9 名,实到9 名(含委托出席的董事1 名),其中3 名董事以通 讯表决方式出席会议,分别为常兰萍女士、徐勇伟先生、江振雄先生;独立董事麦志荣 先生因个人原因不能亲自出席会议,授权委托独立董事徐勇伟先生代为出席并表决。公 司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

鉴于公司董事会成员发生变动的情况,董事会同意对公司董事会战略委员会、提名 委员会进行调整。调整后,公司第五届董事会专门委员会组成情况如下:

战略委员会委员:何申健(主任委员)、常兰萍、江振雄

审计委员会委员:麦志荣(主任委员)、徐勇伟、常兰萍

提名委员会委员:徐勇伟(主任委员)、麦志荣、徐嘉炜

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薪酬与考核委员会委员:徐勇伟(主任委员)、麦志荣、何申健

上述调整自徐嘉炜先生经公司股东会选举成为非独立董事后生效,任职自股东会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成补选非独 立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-062)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026 年7 月27 日