新兴装备：第六届董事会第二次会议决议公告

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 二次会议于2026 年7 月27 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议通知已于2026 年7 月24 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发 出,会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,其中,董事葛朋先生、周靖哲先 生、任朋军先生、郭恒先生,独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本 次会议由董事长周新娥女士召集和主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况, 对《独立董事工作制度》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独 立董事工作制度》。

此议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议,股东会召开时间另行 通知。

(二)审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》

董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况, 对《投资管理办法》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投

资管理办法》。

此议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议,股东会召开时间另行 通知。

(三)审议通过《关于修订<董事会基金管理办法>的议案》

董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况, 对《董事会基金管理办法》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董 事会基金管理办法》。

此议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议,股东会召开时间另行 通知。

(四)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况, 对《独立董事专门会议工作制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《对外捐 赠管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内幕信息及知情人管理制度》《投资 者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告 制度》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独 立董事专门会议工作制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《对外捐赠管理 制度》《会计师事务所选聘制度》《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系 管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》。

(五)审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

公司独立董事高志勇先生、刘洪川先生因连续担任公司独立董事将满六年, 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,高志勇先生、 刘洪川先生近日分别向公司董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司第六届董 事会独立董事及董事会下设各专门委员会职务。

为保证董事会规范运行,经董事会提名委员会进行资格审核,董事会同意公

司控股股东长安汇通集团有限责任公司提名宋鑫先生、罗联军先生为公司第六届 董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会 任期届满之日止,独立董事津贴按照第六届董事会独立董事津贴标准执行。其中, 宋鑫先生为以会计专业人士被提名的独立董事候选人。在公司股东会选举产生的 新任独立董事就任之前,高志勇先生、刘洪川先生仍将继续履行独立董事及相关 董事会专门委员会委员职责。

宋鑫先生当选独立董事后,将接任由高志勇先生担任的第六届董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期与第六届董事会任期一致。罗 联军先生当选独立董事后,将接任由刘洪川先生担任的第六届董事会薪酬与考核 委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务,任期与第六届董事会 任期一致。

本次董事会关于补选第六届董事会独立董事候选人的表决结果如下:

1、补选宋鑫先生为第六届董事会独立董事

2、补选罗联军先生为第六届董事会独立董事

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事的公告》。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议,并以累积投票制进行 逐项表决,股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会

2026年7月28日