世运电路：第五届董事会第十六次会议决议公告

广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次 会议(以下简称“会议”)通知于2026 年7 月22 日以电子邮件方式发出,于2026 年7 月27 日在公司三楼一号会议室以现场及通讯的方式召开,并以记名的方式进行 了表决。会议由董事长林育成先生主持,会议应参加董事7 人,实际参加7 人。公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于投资柏拉蒂电子(深圳)有限公司暨关联交易的议案》

公司控股子公司江门市世远股权投资合伙企业(有限合伙)(“世远投资”) 以自有资金7,000 万元与深圳鲲鹏光远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)通 过增资的方式共同对柏拉蒂电子(深圳)有限公司(以下简称“柏拉蒂”)进行投 资。本次交易完成后,世远投资将取得柏拉蒂19.7183%股权。同时,关联方鹤山市 联智投资有限公司拟受让深圳市得润电子股份有限公司持有的柏拉蒂291.3090 万 元注册资本对应的4.2254%股权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关 于投资柏拉蒂电子(深圳)有限公司暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。关联董事佘英杰先 生、王鹏先生对本议案回避表决。

三、备查文件

(一)《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会独立董事第六次专门会 议决议》;

(二)《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日