古鳌科技：第六届董事会第九次会议决议公告

上海古鳌电子科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 九次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知于2026 年7 月21 日以通讯形式 向全体董事发出。

2、本次会议于2026 年7 月27 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9 人,实际出席会议董事9 人(其中,以通讯方式 出席的董事6 人)。

4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持,总经理列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事审议,作出如下决议:

1、审议并通过《关于参与投资设立股权投资基金的议案》

董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额为人民币4,000 万 元与普通合伙人光合(海南)私募基金管理有限公司及其他有限合伙人共同投资 设立嘉兴叠域创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商核准登 记为准)。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于参 与投资设立股权投资基金的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月27 日