电科蓝天：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688818证券简称：电科蓝天公告编号：2026-016

中电科蓝天科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月27日

（二）股东会召开的地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长郑宏宇女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及《中

电科蓝天科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书因日程安排冲突未能列席本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

第2页共4页议案序号

2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

第3页共4页

2.04

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

(2)、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均属于普通决议议案，均由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：李侦、范雨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《中电科蓝天科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年7月28日