四会富仕：第三届董事会第二十三次会议决议公告

四会富仕电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 三次会议之通知、会议文件于2026 年7 月24 日上午以紧急会议的方式通过电话、 微信知会了全体董事,全体董事一致同意豁免提前通知,会议如期于2026 年7 月24 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席6 名董事,实际 出席6 名董事((独立董事徐继宏、陈世荣以通讯表决方式出席),刘天明先生主 持本次会议。本次会议的召集程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会 议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议,与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》;

董事会一致同意将《回购公司股份方案》中回购股份资金来源由“自有资金” 调整为“自有资金及自筹资金”。本次调整仅涉及回购资金来源,不改变原有回 购股份的用途、回购规模、回购价格区间、回购期限等核心方案内容。本次调整 符合相关法律法规及《公司章程》的规定,亦属于董事会审议范畴,无需提交股 东会审议。

表决结果:6 票通过,0 票弃权,0 票反对,回避表决0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月27 日