湖南发展：第十二届董事会第五次会议决议公告

HE 湖南发展 HUNAN DEVELOPMENT

湖南能源集团发展股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南能源集团发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第 五次会议通知于2026 年7 月20 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2026 年7 月27 日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5 人,实际出席会议董事人数为5 人。

4、本次董事会会议由董事长刘志刚先生召集并主持,公司董事会秘书列席 了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签署写字楼租赁相关合同暨关联交易的议案》

详见同日披露的《关于签署写字楼租赁相关合同暨关联交易的公告》(编号: 2026-055)。

公司第十二届董事会成员刘志刚先生、曾令胜先生属于关联董事,已回避表 决。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避。本议案获得通过,并授 权公司经理层办理本次写字楼租赁相关全部事宜,包括但不限于签署租赁及物业 相关合同,依据市场行情协商物业及相关配套服务费用标准等。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第十二届董事会独立董事专门会议审 议通过。

三、备查文件

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HE 湖南发展

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、董事会独立董事专门会议审议的证明文件。

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026 年7 月27 日