华绿生物：第六届董事会第一次会议决议公告

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华绿生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 一次会议通知于2026 年7 月27 日在公司2026 年第二次临时股东会选举新一届 董事会成员后,以现场通知及通讯等方式发出,并于2026 年7 月27 日16:00 以 现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长余养朝先生召集并主 持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举余养朝先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通 过之日起三年,余养朝先生的简历见本公告附件。

(二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会选举情况如下:

1、战略委员会:余养朝先生、冯占先生、刘芝玉先生(独立董事)。其中, 余养朝先生为主任委员。

2、审计委员会:张英明先生(独立董事)、刘芝玉先生(独立董事)、夏 伟伟先生。其中,张英明先生为主任委员。

3、提名委员会:余养朝先生、张英明先生(独立董事)、刘芝玉先生(独 立董事)。其中,刘芝玉先生为主任委员。

4、薪酬与考核委员会:张英明先生(独立董事)、刘芝玉先生(独立董事)、 王华军先生。其中,张英明先生为主任委员。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同,期间如有委员不再担任 公司董事职务,自动失去委员资格。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意聘任余养朝先生为公司总经理;聘任冯占先生为公司副总经理;聘 任钱韬先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

任期至第六届董事会任期届满之日止,上述人员简历见本公告附件。

(四)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

会议同意聘任陈煜珂先生为公司证券事务代表,任期至第六届董事会任期届 满之日止,陈煜珂先生简历见本公告附件。

三、备查文件

《第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月27 日

附件

一、非独立董事简历

1、余养朝先生简历:出生于1971 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科 学历。现任公司董事长、总经理,宿迁华创投资管理中心(有限合伙)执行事务 合伙人。

余养朝先生为公司控股股东、实际控制人,目前持有公司股票47,667,916 股, 并通过宿迁华鑫投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股票484,120 股。与持 有公司5%以上股份的股东阮秀莲系夫妻关系,与公司董事、高级管理人员不存 在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不 属于失信被执行人,任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》 的有关规定。

2、钱韬先生简历:出生于1986 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历。钱韬先生于2013 年2 月加入公司,现任公司董事、副总经理、董事会秘书、 财务总监。

钱韬先生目前持有公司股票223,600 股,并通过宿迁华鑫投资管理中心(有 限合伙)间接持有公司股票182,000 股。除上述任职外,与持有公司5%以上股 份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,任职资格符合法律、 法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

3、冯占先生简历:出生于1985 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,农艺师。冯占先生于2013 年5 月加入公司,现任公司董事、副总经理。

冯占先生目前持有公司股票109,200 股,并通过宿迁华鑫投资管理中心(有 限合伙)间接持有公司股票206,700 股。除上述任职外,与持有公司5%以上股 份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,任职资格符合法律、 法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

4、夏伟伟先生简历:出生于1982 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科 学历。夏伟伟先生于2017 年5 月加入公司,现任公司董事、采购总监。

夏伟伟先生目前持有公司股票119,600 股。除上述任职外,与持有公司5% 以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,任职资格符 合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

5、王华军先生简历:出生于1983 年,中国国籍,无境外永久居留权,专科 学历。王华军先生于2011 年12 月加入公司,现任公司销售总监。

王华军先生目前未持有公司股票。除上述任职外,与持有公司5%以上股份 的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,任职资格符合法律、 法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

6、李芬女士简历:出生于1981 年,中国国籍,无境外永久居留权,专科学 历。李芬女士于2010 年6 月加入公司,现任财务管理部经理。

李芬女士目前未持有公司股票。除上述任职外,与持有公司5%以上股份的 股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,任职资格符合法律、法 规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

二、独立董事简历

1、张英明先生简历:出生于1964 年,民盟会员,中国国籍,无境外永久居 留权,本科学历,中国注册会计师,现任维维食品饮料股份有限公司独立董事, 江苏师范大学商学院教授。张英明先生长期从事财务管理教学与研究工作,出版 多部学术著作,并曾荣获徐州市人民政府颁发的“师德先进个人”、江苏师范大 学颁发的“教学优秀奖”等多项嘉奖。

张英明先生未持有公司股票,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股 东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,任职资格符合法律、法规、 深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、刘芝玉先生简历:出生于1976 年,中共党员,三级律师,中国国籍,无 境外永久居留权,本科学历,现任江苏苏哲律师事务所合伙人律师。刘芝玉先生 具有丰富的法律实务经验,曾荣获宿迁市律师协会颁发的“优秀律师”等多项嘉 奖。

刘芝玉先生未持有公司股票,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股 东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,任职资格符合法律、法规、 深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

3、杨焱女士简历:出生于1970 年,中共党员,中国国籍,无境外永久居留 权,博士研究生学历。杨焱女士为国务院政府特殊津贴获得者,上海市领军人才, 现任国家食用菌工程技术研究中心加工分部主任,上海市农业科学院食用菌所加 工技术与发酵工程研究室主任。兼任中国菌物学会桑黄产业分会秘书长、中国食 用菌协会药用真菌委员会委员、中国农学会食用菌分会理事、上海食品学会理事、 上海女科学家协会理事。先后主持国家科技支撑、国家自然科学基金等国家和省 市级20 多项课题的研究。

杨焱女士未持有公司股票,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股东、 公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,任职资格符合法律、法规、深 圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

三、证券事务代表简历

陈煜珂先生简历:出生于1995 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,持有证券、基金从业资格、法律职业资格及注册估值分析师(CVA)资格等 多领域专业资质。曾任江苏致达律师事务所专职律师,于2022 年5 月加入公司, 现任公司证券事务代表。

除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员 不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查,不属于失信被执行人,任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司 章程》的有关规定。