华绿生物：2026年第二次临时股东会决议公告

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在增加或者否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项 的参与度,公司对中小投资者的表决情况单独计票,中小投资者指单独或者合计 持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事 及高级管理人员。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)会议召开时间:2026 年7 月27 日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2026 年7 月27 日上午9:15 至9:25,9:30 至11:30,下午13:00 至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年7 月 27 日上午9:15 至下午15:00 内的任意时间。

2、召开地点:江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88 号江苏华绿生物科技集团股 份有限公司(以下简称“公司”)二楼会议室。

3、召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长余养朝先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《江苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东28 人,代表股份48,541,856 股,占公司有表决 权股份总数的30.5895%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份48,060,516 股,占公司有表决权 股份总数的30.2862%。

通过网络投票的股东24 人,代表股份481,340 股,占公司有表决权股份总 数的0.3033%。

2、中小股东出席的总体情况(中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下 股份且非公司董事及高级管理人员的股东)

通过现场和网络投票的中小股东25 人,代表股份494,340 股,占公司有表 决权股份总数的0.3115%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份13,000 股,占公司有表决 权股份总数的0.0082%。

通过网络投票的中小股东24 人,代表股份481,340 股,占公司有表决权股 份总数的0.3033%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。上海市 锦天城律师事务所的见证律师列席见证本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决,与会股 东及股东代表审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事 候选人的议案》

会议经逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。余养朝先生、钱韬 先生、冯占先生、夏伟伟先生、王华军先生当选为公司第六届董事会非独立董事, 第六届董事会任期自公司2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。逐项 累积表决如下:

1.01 选举余养朝先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数48,420,290 股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数372,774 股。

表决结果:余养朝先生当选第六届董事会非独立董事。

1.02 选举钱韬先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数48,403,135 股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数355,619 股。

表决结果:钱韬先生当选第六届董事会非独立董事。

1.03 选举冯占先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数48,405,136 股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数357,620 股。

表决结果:冯占先生当选第六届董事会非独立董事。

1.04 选举夏伟伟先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数48,405,139 股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数357,623 股。

表决结果:夏伟伟先生当选第六届董事会非独立董事。

1.05 选举王华军先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数48,405,140 股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数357,624 股。

表决结果:王华军先生当选第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的 议案》

2.01 选举张英明先生为第六届董事会独立董事

表决情况:同意股份数48,413,826 股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数366,310 股。

表决结果:张英明先生当选第六届董事会独立董事。

2.02 选举刘芝玉先生为第六届董事会独立董事

表决情况:同意股份数48,414,137 股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数366,621 股。

表决结果:刘芝玉先生当选第六届董事会独立董事。

2.03 选举杨焱女士为第六届董事会独立董事

表决情况:同意股份数48,404,140 股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数356,624 股。

表决结果:杨焱女士当选第六届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书。律师认 为:公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案, 以及本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》 《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定; 本次股东会通过的各项决议合法、有效。

五、备查文件

(一)《2026 年第二次临时股东会决议》;

(二)上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月27 日