节能铁汉：第五届董事会第四十一次会议决议公告

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中节能铁汉生态环境股份有限公司 CECEP TECHAND ECOLOGY&EMIRONMENT CO LTD.

中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董 事会第四十一次(临时)会议于2026年7月27日以通讯表决的方式召开。 会议通知于2026年7月22日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级 管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。 会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决 议:

一、审议通过并提交股东会审议《关于公司向控股股东申请借款展 期暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 《关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》。

公司第五届董事会2026年第八次独立董事专门会议已审议通过该 事项,具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 的相关公告。

何亮先生、李海波先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、 郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决情况:表决票9票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避

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票6票;表决结果:通过。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司定于2026年8月13日(星期四)15:00在农科商务办公楼七楼会 议室召开公司2026年第三次临时股东会。

《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;表决 结果:通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2026年7月27日