东方盛虹：第十届董事会第七次会议决议公告

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股票简称:东方盛虹

债券代码:127030

债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议 于2026 年7 月23 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2026 年7 月27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长缪汉根先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

公司第十届董事会调整战略委员会组成人员,自董事会通过之日起至第十届 董事会届满为止。调整后的战略委员会组成人员如下:

董事会战略委员会:由缪汉根先生(主任委员)、计高雄先生、胡贵洋先生、 任志刚先生4 人组成。

2、审议通过了《关于公司调整职能部门的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

为进一步强化和规范公司治理,优化管理架构,明晰权责体系,提高公司运 营效率与管理水平,公司对职能部门进行调整,将运营管理部核心职能调整至供 应链管理中心。调整后,管理层下设部门为董事会秘书办公室、财务管理部、审

计合规部、数智化部、人事行政部、供应链管理中心六个部门。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会

2026 年7 月27 日