君逸数码：第四届董事会第十四次会议决议公告

四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川君逸数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四 次会议于2026 年7 月27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会 议通知于2026 年7 月24 日以邮件、即时通讯工具等方式发出,本次会议应参会 董事9 名,实际参会董事9 名(其中,李涛、管鹏以通讯方式出席会议)。会议 由董事长曾立军先生主持召开,公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于购买资产的议案》

为满足公司经营发展需要,促进新兴业务拓展,增强市场竞争力,董事会同 意公司采购高性能算力服务器等硬件设备总金额不超过3.10 亿元。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 购买资产的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月27 日