乐创技术：第五届董事会第十二次会议决议公告

成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月27 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月20 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长赵钧

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

董事赵钧、孔慧勇、王健、蒋金晗、康长金、毛超因工作原因以通讯方式参 与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

成都乐创自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月28 日召开的2025 年年度股东会审议通过了《关于公司2025 年度利润分配方案的议 案》,公司以70,936,548 股为基数,以未分配利润向全体股东每10 股派发现金 红利2.50 元(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股。公司将以权 益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,如股权登记日应分配股数与目前预 计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。

自权益分配预案披露后至权益分派实施期间,公司办理完成2026 年限制性 股票激励计划限制性股票授予登记。本次股权激励计划首次授予股票1,000,000 股。公司总股本由70,936,548 股增加至71,936,548 股。

2026 年7 月23 日公司实施完成2025 年年度权益分派,以总股本71,936,548 股为基数,向全体股东每10 股转增4 股,(其中以股票发行溢价形成的资本公积 金每10 股转增4 股,不需要纳税;以其他资本公积每10 股转增0 股,需要纳税), 每10 股派2.50 元人民币现金。本次权益分派完成后,公司总股本由71,936,548 股增至100,711,167 股。

综上,拟对《公司章程》相关条款进行修订,同时提请股东会授权董事会办 理工商变更登记相关手续。具体内容详见公司于2026 年7 月27 日在北京证券交 易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公 告编号:2026-060)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,本次董事会审 议的部分议案尚需提交公司股东会审议,公司拟定于2026 年8 月25 日上午10:

00 召开2026 年第一次临时股东会,审议应由股东会审议的相关事项。

具体内容详见公司于2026 年7 月27 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号:2026-061)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第五届董事会第十二次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2026 年7 月27 日