物产金轮：第七届董事会2026年第三次会议决议公告

公告编码:2026-032

物产中大金轮蓝海股份有限公司 第七届董事会2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2026 年第二次会议通知已于2026 年7 月24 日以电子邮件的方式发出,并于2026 年 7 月27 日下午2 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会 议采用通讯表决的形式召开,应到董事9 名,实到董事9 名。公司董事会秘书列 席会议。会议由董事长朱清波先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有 关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果:通过

《关于回购公司股份方案的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

1、第七届董事会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日