葵花药业：第五届董事会第二十三次会议决议公告

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事 会第二十三次会议于2026 年7 月24 日上午9 时以通讯表决方式召开。会议由公 司董事长关玉秀女士召集,会议通知及议案于2026 年7 月20 日通过电子邮件形 式发出。会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人。本次会议召集、召 开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让基金份额暨退出杭州晓池基金的议案》

同意公司以人民币100 万元对价向自然人吴明星先生转让本公司持有的杭 州晓池飞鸿创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙份额100 万元。本次转让 后,公司将不再持有杭州晓池基金份额。

2、审议通过《关于对外转让参股公司股权的议案》

同意公司将所持有的北京法玛星医药科技有限公司(以下简称“法玛星”) 10.3896%股权(对应注册资本人民币377.143 万元)以人民币3,428.5768 万元,

转让给广州白云山何济公药业有限公司(以下简称“白云山何济公”),法玛星 其他股东放弃优先受让权。本次转让完成后,公司将不再持有法玛星股权。

在公司本次股权交易过程中,法玛星其他股东穆朝峰、王冰、杨景华、郭朝 霞、成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)、刘雷拟将其持有的法玛星合 计64.7620%股权转让给白云山何济公。针对上述股权转让事宜,公司放弃优先 受让权。

白云山何济公收购法玛星原有股东2,727.9978 万元股权的同时,追加认购 法玛星新增股权879.9993 万元,法玛星注册资本将由原3,629.997 万元增加至 人民币4,509.9963 万元。

本公司放弃认购法玛星新增股权之权利。

3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司使用自有资金1,000 万元人民币投资设立全资子公司四川葵花医 药有限公司(筹),上述拟投资企业最终注册信息以市场监督管理部门最终核定 的信息为准。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任刘军锋先生担任公司副总经理职务,任期自董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。薪酬标准及发放事项按公司《高级管理人员薪酬管理 制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。

专门委员会审议情况:本事项提交董事会审议前,业经公司第五届董事会提 名委员会2026 年第三次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第五次会 议审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第五届董事会提名委员会2026 年第三次会议决议;

3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第五次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月27 日