朱老六：关于2026年第二次临时股东会延期公告

2026-054

长春市朱老六食品股份有限公司 关于2026 年第二次临时股东会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开基本情况

(一) 股东会届次

本次会议为2026 年第二次临时股东会。

(二) 原股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2026 年7 月31 日14:30,预计会期0.5 天。

2、网络投票起止时间:2026 年7 月30 日15:00―2026 年7 月31 日15:00。

(三) 原股东会股权登记日:2026 年7 月27 日

二、 延期召开股东会原因

公司于2026 年7 月16 日披露了《关于召开2026 年第二次临时股东会通知公告(提 供网络投票》(公告编号:2026-053),公司原定于2026 年7 月31 日召开2026 年第二 次临时股东会。现因工作安排和会议筹备等需要,为确保股东会的顺利召开,并保障会 议进程的完整、有效,经公司审慎考虑,决定将本次股东会延期至2026 年8 月13 日 14:30 召开。除会议时间变更外,会议地点、股权登记日、召开方式、登记方式及审议 事项等其他事项均保持不变。

公司对此次延期给股东带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者对公司工作的理解 与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定,做好股东会的各项筹备工作, 确保会议顺利召开。

三、 延期后股东会基本情况

(一) 股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2026 年8 月13 日14:30,预计会期0.5 天。

2、网络投票起止时间:2026 年8 月12 日15:00―2026 年8 月13 日15:00。

(二) 股东会股权登记日

延期召开的股东会的股权登记日为2026 年7 月27 日。

其他相关事项参照公司2026 年7 月16 日披露的公告,公告编号:2026-053。 四、 其他

(一)会议联系方式:朱瑛 0431-82559677

(二)会议地址:长春市九台区卡伦湖大街2255 号公司会议室

(三)会议费用:与会人员交通、食宿等费用自理。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026 年7 月27 日