瑞丰高材：关于第六届董事会第十四次会议决议的公告

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十 四次会议于2026 年7 月27 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开,本 次会议通知于2026 年7 月16 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由董事长 周仕斌先生主持。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了讨论,并作出如下决议:

1、审议通过了《关于公司〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事一致认为:公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定。该报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2026 年上半年的经营成果、财务状况等事项,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、公司董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日