五粮液：第七届董事会2026年第9次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会2026 年第9 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会2026 年第9 次会议,于2026 年7 月24 日以通讯及传阅方式完成议案审议, 应参与审议表决董事10 人,实际参与审议表决董事10 人。会议的召 开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案:关于解聘高级管理人员的议案

根据宜宾市政府相关文件精神,经董事会提名委员会审核,同意 解聘岳松先生副总经理职务(原定任期至公司第七届董事会任期届满 之日止),解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后岳松 先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日,岳 松先生持有公司股份9,819 股,所持股份将按照中国证监会、深圳证 券交易所股份变动的相关规定进行管理;不存在应当履行而未履行的 承诺事项。本次解聘事项不会影响公司经营管理工作的正常运行。

本议案同意10 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果:通过。

三、备查文件

第七届董事会2026 年第9 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日