瑞丰高材：关于2026年第一次临时股东会决议的公告

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于2026 年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会不涉及否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开

1、现场会议时间:2026 年7 月27 日(星期一)15:00

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年7 月27 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年7 月27 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

路)

3、现场会议地点:公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭

4、会议召集人:公司董事会

5、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合

6、现场会议主持人:董事长周仕斌先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文 件的有关规定。

公司于2026 年7 月1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》,以公告方式通知各股东召开本次股东

(二)会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表共252人,代表公司股份数76,654,276 股,占公司有表决权股份总数的27.4194%。其中:(1)出席现场会议的股东及 股东代表9人,代表股份74,660,303股,占公司有表决权股份总数的26.7062%;( 2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东243人, 代表股份1,993,973股,占公司有表决权股份总数的0.7132%。

2、中小投资者(指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共244 人,代表股份4,645,186 股,占 公司有表决权股份总数的1.6616%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会由出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投 票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行表决。本次股东会表决结果如下:

1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果:同意76,511,376 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8136%;反对107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1398%; 弃权35,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意4,502,286 股,占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9237%;反对107,200 股,占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3078%;弃权35,700 股,占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7685%。

本议案获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分 之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所委派张利秀律师、毛奕璇律师对本次股东会进行了见证, 并出具法律意见书认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、 规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集 人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日