中光学：2026年第三次临时股东会决议公告

中光学集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

重要提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年7月27日（星期一）15:00

（2）网络投票时间为：2026年7月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月27日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月27日（星期一）上午9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长陈海波先生

6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的股东236人，代表股份4,881,449股，占公司有表决权股份总数的1.8689%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,766,648股，占公司有表决权股份总数的1.4421%。

通过网络投票的股东234人，代表股份1,114,801股，占公司有表决权股份总数的0.4268%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东236人，代表股份4,881,449股，占公司有表决权股份总数的1.8689%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,766,648股，占公司有表决权股份总数的1.4421%。

通过网络投票的中小股东234人，代表股份1,114,801股，占公司有表决权股份总数的0.4268%。

3.公司董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的议案》,关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京大成律师事务所

2.见证律师姓名：鲁放、刘耕辰

3.结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.中光学集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2.北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2026年7月28日