永臻股份：第二届董事会第十七次会议决议公告

永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于 2026 年7 月27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长汪献利先生召集,会议通知和材料已于2026 年7 月23 日以电子邮件等方 式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持,应出席董事9 人,实 际出席董事9 人,公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科 技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

案》

(一)审议通过《关于制定<永臻科技股份有限公司回购股份管理制度>的议

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永 臻科技股份有限公司回购股份管理制度》。

(二)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日