艾森股份：关于公司董事会换届选举的公告

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”或“艾森股份”)第 三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江苏艾 森半导体材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定, 公司拟开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026 年7 月27 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提 名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名张兵 先生、向文胜先生、陈小华先生、杨一伍先生和沈鑫先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人;同意提名王嘉赋先生、陈琳先生、李挺先生为公司第四届董事 会独立董事候选人,其中李挺先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。 根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交 公司2026 年第二次临时股东会审议。公司将召开2026 年第二次临时股东会审议 董事会换届选举事宜,其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方 式进行。公司第四届董事会董事自2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就 任,任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事 的任职资格要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被

中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未曾受过中国证券监督管理委员会 的行政处罚或证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外, 独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上 市公司独立董事管理办法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工作 制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。新任董事的薪酬方 案参照公司2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案执行。

为保证公司董事会的正常运作,在2026 年第二次临时股东会审议通过前述 事项前,仍由第三届董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢!

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日

附件:

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

张兵先生,1972 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历, 毕业于复旦大学微电子与电子固体学专业;苏州市人大代表。曾任职于陶氏化学 电子材料、新加坡PMI 公司。2010 年3 月至今在艾森股份担任董事长。

张兵先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日,直接持有公司 股份26,644,269 股,间接持有3,114,142 股。不存在《公司法》规定的不得担 任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒, 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委 员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法 规和规范性文件要求的任职条件。

向文胜先生,1967 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 毕业于国防科技大学,曾先后任职于安靠封装测试(上海)有限公司、珠海越亚 半导体股份有限公司,2016 年5 月至今在艾森股份担任总经理、研发负责人, 2017 年11 月至今任艾森股份董事。

截至本公告披露日,向文胜先生直接持有公司股份210,000 股,间接持有 906,081 股。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证 券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信 被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

陈小华先生,1978 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生学历,毕业于南京大学,高级会计师。曾任职于明基电通有限公司。2016 年 10 月至2024 年2 月任艾森股份财务总监,2017 年11 月至2023 年12 月任艾森 股份副总经理、董事、董事会秘书,2023 年12 月至今任艾森股份常务副总经理、 董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,陈小华先生直接持有公司股份1,240,396 股,通过员工 持股计划和二类限制性股票持有15,400 股。不存在《公司法》规定的不得担任 公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没

有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员 会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件要求的任职条件。

杨一伍先生,1983 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生学历,毕业于苏州大学。2010 年3 月至今历任艾森股份经理、销售总监,2017 年11 月至今任艾森股份董事。

截至本公告披露日,杨一伍先生直接持有公司股份951,059 股,间接持有 821,740 股。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证 券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信 被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

沈鑫先生,1984 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,毕业于美国班尼迪克大学。曾任职于依工特种材料(苏州)有限公司。2017 年加入公司,现任公司制造总监、董事。

截至本公告披露日,沈鑫先生未直接持有公司股份,通过员工持股计划和二 类限制性股票持有42,000 股。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情 形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等 情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件 要求的任职条件。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

王嘉赋先生,1966 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子材料 与元器件专业博士研究生学历,毕业于华中理工大学。曾先后任职于南京大学、 丹麦哥本哈根大学、美国Purdue 大学、美国西北大学、美国德克萨斯大学。现 任武汉理工大学物理与力学学院兼集成电路学院教授,集成电路学院教学指导委 员会、学位委员会委员。

截至本公告披露日,王嘉赋先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符 合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

陈琳先生,1986 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,微电子专业 博士研究生学历,毕业于复旦大学。曾任飞利浦(中国)投资有限公司高级工程 师、复旦大学副研究员。现任复旦大学集成电路与微纳电子创新学院教授、上海 集成电路制造业创新中心顾问,并入选国家级领军人才计划。同时,陈琳先生任 芯联集成电路制造股份有限公司独立董事、上海贝岭股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,陈琳先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符 合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

李挺先生,1990 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业博 士研究生学历,毕业于上海财经大学。曾先后任职于上海对外经贸大学、上海财 经大学。2022 年8 月至今任上海财经大学会计学院讲师。2024 年2 月至今任公 司独立董事。

截至本公告披露日,李挺先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符 合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。