艾森股份：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见

江苏艾森半导体材料股份有限公司 董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格 的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏艾森半导体材料股份有 限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《江苏艾森半导体材料股份有限 公司提名委员会议事规则》等公司制度的有关规定,江苏艾森半导体材料股份有 限公司(以下简称“公司”)第三届董事会提名委员会对本次拟提名的第四届董 事会董事候选人的任职资格进行了审查,并形成审核意见如下:

一、关于第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见

经对非独立董事候选人张兵先生、向文胜先生、陈小华先生、杨一伍先生、 沈鑫先生的个人履历等任职资料进行审查,我们认为:上述五位非独立董事候选 人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证券监督 管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于最高人 民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》规定的任职资格。综上,公司董事会提名委员会一致同意提名张兵先生、 向文胜先生、陈小华先生、杨一伍先生、沈鑫先生作为公司第四届董事会非独立 董事候选人,并将该事项提交公司董事会审议。

二、关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见

经对独立董事候选人王嘉赋先生、陈琳先生、李挺先生的个人履历等任职资 料进行审查,我们认为:上述三位独立董事候选人具备丰富的专业知识,其教育 背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。截至目前,三位候选人均未直 接或间接持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上的股

东和实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得 担任公司董事的情形,具备担任公司独立董事的资格。此外,上述候选人未被中 国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适 合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形,亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》 《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格及独立性要求。

综上,公司董事会提名委员会一致同意提名王嘉赋先生、陈琳先生、李挺先 生作为公司第四届董事会独立董事候选人,并将该事项提交公司董事会审议。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会提名委员会

2026 年7 月28 日