天津普林：第七届董事会第十八次会议决议公告

天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年7 月24 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十 八次会议的通知》。本次会议于2026 年7 月27 日以通讯表决的方式召开。本次 会议应参与表决的董事8 人,实际参与表决8 人。本次会议由董事长路志宏女士 主持。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定,合法有效。经与会董事 认真审议,会议形成了如下决议:

1、《关于公司向光大银行天津分行申请授信额度的议案》,8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

董事会同意公司向光大银行天津分行申请不超过6,000万元人民币的综合授 信额度,授信期限不超过24个月。综合授信额度的业务品种包括流动资金贷款等, 各业务品种可按银行规定进行串用。具体金额、期限及业务品种以银行批复及与 银行签订的合同为准。

具体内容详见2026年7月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及证 券时报的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

2、《关于公司向中信银行天津分行申请授信额度的议案》,8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

董事会同意公司向中信银行天津分行申请不超过20,000 万元人民币的授信 额度,敞口额度合计不超过8,000 万元人民币。其中,经营周转类业务敞口额度 不超过5,000 万元,期限不超过2 年,授信额度的业务范围包括但不限于流动资 金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等;设备更新改造再贷款额 度不超过3,000 万元,额度期限不超过3 年。具体金额、期限及业务品种以银行 批复及与银行签订的合同为准。

具体内容详见2026 年7 月28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及证券时报的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

3、《关于2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》, 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《天津普林电路股份有限公司2024 年 股票期权激励计划(草案)》《天津普林电路股份有限公司2024 年股票期权激 励计划实施考核管理办法》的规定及公司2024 年第四次临时股东大会的授权, 结合公司2025 年度已实现的业绩情况和各激励对象在2025 年度的个人绩效考评 结果,公司2024 年股票期权激励计划授予的股票期权的第二个行权期的行权条 件已成就。公司10 名激励对象第二个行权期可行权的股票期权共计198.5624 万 份,行权价格为8.98 元/份。公司将为符合行权条件的10 名激励对象办理股票期 权第二个行权期行权相关事宜,在第二个行权期的可行权日内以自主行权方式行 权。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

详见2026 年7 月28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及证券时 报的《关于2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

4、《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,8 票同意, 0 票反对,0 票弃权,审议通过。

根据《天津普林电路股份有限公司2024 年股票期权激励计划(草案)》的 规定,激励对象当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权,由公司注销,不 可递延至下一年度。鉴于第一个行权期符合行权条件的激励对象中,有1 名激励 对象未在第一个行权期内全部行权,公司将注销其已获授尚未行权的0.0244 万 份股票期权。

公司2024 年股票期权激励计划第二个行权期考核期间因9 名激励对象因个 人年度绩效考核等级对应行权比例未达100%,根据《上市公司股权激励管理办 法》《天津普林电路股份有限公司2024 年股票期权激励计划(草案)》《天津 普林电路股份有限公司2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定及 公司2024 年第四次临时股东大会的授权,公司将对上述激励对象合计持有的已 获授但不满足行权条件的0.8976 万份股票期权进行注销。

份。

综上,公司2024 年股票期权激励计划本次拟注销的股票期权共计0.9220 万

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

详见2026 年7 月28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及证券时 报的《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

5、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,8 票同意,0 票反对, 0 票弃权,审议通过。

公司2024 年股票期权激励计划的激励对象在第一个行权期内采用自主行权 方式累计行权数量为1,968,028 份,导致公司股本相应增加1,968,028 股,公司总 股本将由245,849,768 股变更为247,817,796 股,注册资本将由245,849,768 元变 更为247,817,796 元。

基于上述变化,公司将同步对《公司章程》相关条款进行修订。同时为进 一步优化公司治理结构,提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上

市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文 件的规定,同时结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

详见2026 年7 月28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及证券时 报的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》,8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

公司定于2026 年8 月13 日召开2026 年第三次临时股东会。

具体详见2026 年7 月28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及证 券时报的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二?二六年七月二十七日